嘉麟杰：第七届董事会第二次会议决议公告

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次 会议通知于2026 年8 月24 日以书面及通讯方式送达至全体董事,于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希 女士召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织 品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》(同意票9 票,反 对票0 票,弃权票0 票)。

董事会认为:公司编制和审核《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2026 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》详见《中国证券 报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日

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