大金重工：第五届董事会第六次会议决议公告

大金重工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年7月7日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司向渤海银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》；

公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向渤海银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币2.4亿元综合授信额度，公司为上述1.2亿元敞口授信额度提供连带责任担保。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司向中信银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》；

公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向中信银行股份有限公司烟台分

行申请不超过人民币11亿元授信额度，公司为其中5亿元敞口授信额度提供连

带责任担保。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》。

公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2023年7月15日