大金重工：第六届董事会第四次会议决议的公告

大金重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2026 年5 月8 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开,召开本次会议的 通知及会议资料于2026 年4 月30 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。 本次会议由董事长金鑫先生主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确定公司H 股全球发售(包括香港公开发售及国际发 售)及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》;

经审议,董事会同意关于公司H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司 (以下简称“香港联交所”)上市的相关安排,包括但不限于:(1)批准公司 H 股全球发售的相关安排;(2)批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股 说明书及其他全球发售的相关文件;(3)批准处理H 股发行程序及相关事项; (4)授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。根据公司2025 年第二次临时 股东大会授权,本议案无需提交股东会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

2、审议通过《关于修订H 股发行并上市后生效的〈公司章程〉(草案) 的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司2025 年第二次临时股东大会授权,本议案无需提交股东会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2026 年5 月12 日