金固股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-053

浙江金固股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2023年11月7日下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月7日上午9:15 至2023年11月7日下午15:00 的任意时间。

（2）会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

（6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人9名，代表有表决权股份177,693,460 股，占公司总股本的17.7354%。其中：

现场出席会议的股东和股东代理人4名，代表有表决权股份172,148,638 股，占公司总股本的17.1820%；

参与网络投票的股东和股东代理人5名，代表有表决权股份5,544,822股，占公司总股本的0.5534%；

参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）6名，代表有表决权股份5,545,022股，占公司总股本的0.5534%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，其中：会议以累积投票的方式选举孙锋峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、高云川先生、孙勇先生、洪伟刚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

其中，中小投资者表决情况为：

（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，其中：会议以累积投票的方式选举程峰先生、季建阳先生、靳明先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

其中，中小投资者表决情况为：

（三）审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，会议以累积投票的方式选举朱丹先生、孙煜帆先生为公司第六届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事叶彩秀女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。其中：

其中，中小投资者表决情况为：

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2023年11月7日