浙江永强：董事会决议公告

浙江永强集团股份有限公司六届十九次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年4月29日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》；

公司2024年第一季度实现营业总收入22.74亿元，比去年同期下降6.70%。公司2024年第一季度实现归属于母公司股东的净利润2.57亿元，同比下降36.64%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.50亿元，同比下降24.26%。

《2024年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司二○二四年四月二十九日