浙江永强：七届十二次董事会决议公告

浙江永强集团股份有限公司七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议(以 下简称“会议”)通知于2026年6月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经 全体董事同意,会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际 参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真 审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、 以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<董事、 高级管理人员绩效考核实施细则>的议案》,4 名董事谢建强、周虎华、冯碗仙、洪麟芝 回避表决;

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬结构,建立合理有效的激励与约束机 制,提高公司的经营管理效益,促进公司的持续健康发展。会议同意制定公司《董事、 高级管理人员绩效考核实施细则》,该细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

第二项、 审议了《关于审议董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》,全 体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议;

根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 等有关规定,结合公司实际经营情况,制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

鉴于全体董事属于利益相关方,全体董事均已回避表决,此项议案将直接提交公司 股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

第三项、 以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司<董事会 秘书工作细则>的议案》;

为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证 券交易所股票上市规则》,进一步规范公司董事会秘书履职行为,促进和保障董事会秘 书有效履职,结合公司实际经营情况,董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行 修订。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第四项、 以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<子公司 虚拟股权激励管理制度>的议案》;

为健全内部长效激励与约束机制,充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核 心技术(业务)骨干的积极性,结合公司及子公司实际经营情况,公司制定了《子公司 虚拟股权激励管理制度》。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

公司《子公司虚拟股权激励管理制度》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第五项、 以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2026 年第二 次临时股东会的议案》;

会议决定于2026年7月2日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会,股权登 记日2026年6月25日。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二?二六年六月十六日