浙江永强：2026年第二次临时股东会决议公告

浙江永强集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、 本次股东会无否决或修改提案的情况;

2、 本次股东会无新增议案提交表决。

3、 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、

会议召开时间:

现场会议召开时间:2026 年7 月2 日下午14:45

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月2 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月2 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、 会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合

3、 会议召集人:公司董事会

4、 会议主持人:董事长谢建勇先生因公出差,会议由半数以上董事共同推举谢 建强先生主持

5、

会议室

现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

6、

召开会议的通知刊登在2026年6月17日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、 会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共计414 人,代表股份942,831,560 股,占 公司有表决权总股份的43.4682%。

其中,出席本次股东会的中小投资者411 人,代表股份23,746,806 股,占公司有表

决权总股份的1.0948%

其中,现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共4 人,代表股份 919,385,361 股,占公司有表决权总股份的42.3872%;通过网络投票方式出席本次会议 的股东共410 人,代表股份23,446,199 股,占公司有表决权股份总数的1.0810%。

公司董事及高级管理人员通过现场及腾讯会议方式出席或列席了本次会议,见证律 师出席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

1、 审议通过《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;

表决情况:同意842,168,725 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1674%;反对6,796,705 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8003%;弃 权274,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意16,675,801 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的70.2233%;反对6,796,705 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的28.6216%;弃权274,300 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.1551%。

出席会议的关联股东谢建强、陈杨思嘉对此项议案回避表决,且未接受其他股东的 委托对此项议案进行投票,回避表决的股份总数为93,591,830股。

表决结果:该议案获得通过。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称:北京国枫(杭州)律师事务所

2、 律师姓名:潘君辉、陈旭琰

3、 结论性意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果 均合法有效。

四、 备查文件

1、 2026 年第二次临时股东会会议决议及相关文件

2、 北京国枫(杭州)律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2026 年第二 次临时股东会的法律意见书

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二?二六年七月二日