山东墨龙：2022年度股东大会决议公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-029

山东墨龙石油机械股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2023年5月19日（星期五）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2023年5月19日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长袁瑞先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会听取了独立董事2022年度述职报告。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共19人，代表有表决权股份248,118,674股，占公司有表决权总股份的31.10%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）17人，代表股份12,362,174股，占公司在本次会议有表决权股份总数的1.55%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为238,342,392股，占公司有表决权股份总数的29.87%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数为9,776,282股，占公司有表决权股份总数的1.23%。

其中：

（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）18人，代表股份245,532,782股，占公司A股有表决权股份总数的45.32%。

（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表股份2,585,892股，占公司H股有表决权股份总数的1.01%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-10项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2022年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《2022年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《2022年度监事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

3、《2022年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案审议通过。

4、《2022年度利润分配的方案》

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案审议通过。

6、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：本议案审议通过。

7、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：本议案审议通过。

8、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：本议案审议通过。

10、《关于补选董事的议案》

本议案采取累计投票制，表决情况如下：

10.01 补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，赵晓潼先生当选。

10.02 补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事

表决结果：本议案审议通过，张敏女士当选。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

注：上表议案10.01、10.02议案列数数据为每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。