山东墨龙：半年报董事会决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2023年8月15日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年8月30日上午10:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

公司《2023年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》（公告编号2023-037）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二三年八月三十日