山东墨龙：第七届董事会第六次临时会议决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于2023年10月3日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月8日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

提名委员会对姚有领先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任姚有领先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

提名委员会对李志信先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任李志信先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次临时会议决议；

2、提名委员会审查文件；

3、独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二三年十月八日