山东墨龙：董事会决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2023年10月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月30日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审核委员会审议通过。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-047）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、审核委员会审议的证明文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二三年十月三十日