山东墨龙：第七届董事会第八次临时会议决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议于2024年1月31日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年2月6日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》

为满足公司生产经营融资需求，公司2024年度拟向中国银行股份有限公司寿光支行申请不超过20,000万元人民币的贷款。公司董事会同意全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。另公司董事会提请股东大会授权子公司法定代表人或法定代表人授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：

2024-012）。

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年2月28日(星期三)下午2：00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二四年二月六日