山东墨龙：第七届董事会第九次临时会议决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2024年2月4日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年2月20日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，满足公司融资需求，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币3亿元（含3亿元）的财务资助，借款期限不超过1年（含1年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。关联董事袁瑞先生、丁一先生及张敏女士按照有关规定回避此项议案的表决。

独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该事项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次临时会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二四年二月二十日