ST墨龙：2023年度股东大会决议公告

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-054

山东墨龙石油机械股份有限公司

2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2024年5月22日（星期三）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年5月22日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长韩高贵先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会听取了独立董事2023年度述职报告。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共10人，代表有表决权股份236,041,577股，占公司有表决权股份总数的29.58%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）8人，代表股份239,500股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,802,077股，占公司有表决权股份总数的29.55%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为239,500股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

其中：

（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）9人，代表股份235,856,500股，占公司A股有表决权股份总数的43.54%。

（2）境外上市外资股（H股）股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表股份185,077股，占公司H股有表决权股份总数的0.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-10项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过），第11项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告后附《公司2023年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

3、《2023年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案审议通过。

4、《2023年度利润分配的方案》

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：本议案审议通过。

6、《关于子公司为母公司提供担保的议案》

表决结果：本议案审议通过。

7、《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案审议通过。

8、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：本议案审议通过。

10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：本议案审议通过。

11、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案审议通过。本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日