ST墨龙：第七届董事会第十五次临时会议决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2024年11月5日在公司会议室以通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年11月4日以书面、电话或电子邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月21日（星期四）下午2：00在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二四年十一月五日