山东墨龙：第八届董事会第六次会议决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次 会议于2026 年4 月2 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2026 年4 月21 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持, 会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2026 年第一季 度报告》

公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一 季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-020)详见信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证 券时报》。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于开展融资 租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道,优化融资结构,满足生产经营中的资金需求,拟与邦银金 融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》,以直接租赁的形式开展融资租赁业 务,融资金额不超过人民币6,000 万元,期限不超过36 个月。

具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于开 展融资租赁业务的公告》(公告编号2026-021)。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日