山东墨龙：第八届董事会第十七次临时会议决议公告

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七 次临时会议于2026 年9 月10 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知, 于2026 年9 月23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先 生主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司董事会秘书及其他部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于公司根据 一般性授权发行H 股的议案》

经全体董事表决,董事会同意由董事长和/或董事会秘书在董事会决议范围 内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股(H 股)发行。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于根据一般性授 权配售新H 股的公告》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次临时会议决议;

2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日