通鼎互联：关于对外投资设立孙公司的公告

通鼎互联信息股份有限公司关于对外投资设立孙公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）于2023年9月28日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。

因经营发展需要，公司控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（公司持股51%，以下简称“通鼎新能源”）拟以自有资金6,000万元人民币新设两家全资子公司苏州通鼎未来信息科技有限公司（以下简称“通鼎未来信息”）、苏州裕秀新能源有限公司（以下简称“裕秀新能”）（以上均为暂定名，最终以工商核准为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组行为。

二、拟设孙公司的基本情况

通鼎新能源拟设立两家全资子公司，具体如下：

（一）苏州通鼎未来信息科技有限公司

1、拟定公司名称：苏州通鼎未来信息科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4、法定代表人：黄爱妍

5、注册资本：1000万元人民币

6、出资方式：苏州通鼎新能源有限公司自有资金

7、股权结构：苏州通鼎新能源有限公司100%持股

8、经营范围：一般项目:从事计算机软硬件科技领域内技术开发技术转让、技术服务、技术咨询:信息技术咨询服务:计算机系统集成服务:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;仪器仪表租赁;数据处理;企业管理咨询:社会经济咨询服务:供应链管理服务:会议及展览服务;专业设计服务;市场营销策划;企业形象策划;图文设计制作;非居住房地产租赁:广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口:进出口代理:货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（二）苏州裕秀新能源有限公司

1、拟定公司名称：苏州裕秀新能源有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4、法定代表人：黄爱妍

5、注册资本：5000万元人民币

6、出资方式：苏州通鼎新能源有限公司自有资金

7、股权结构：苏州通鼎新能源有限公司100%持股

8、经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务:风力发电技术服务:

储能技术服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上信息均以工商登记机关核准内容为准。

三、协议的主要内容

本次对外投资事项为设立孙公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

通鼎新能源新设两家子公司，为战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

本次投资完成后，通鼎未来信息、裕秀新能将纳入通鼎互联合并报表范围。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023年10月9日