恒基达鑫：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-034
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年9月12日下午2:30分。
（2）网络投票时间：2023年9月12日—2023年9月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15至2023年9月12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和股东代表共6人，代表股份166,877,100股，占上市公司总股份的41.2042％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份159,690,000股，占上市公司总股份的39.4296％。 通过网络投票的股东5人，代表股份7,187,100股，占上市公司总股份的1.7746％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份7,187,100股，占上市公司总股份的1.7746％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东5人，代表股份7,187,100股，占上市公司总股份的1.7746％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意166,847,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对29,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000％。
其中，中小股东表决情况：
同意7,157,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5882％；反对29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意166,851,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意166,851,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意166,847,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对29,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会二〇二三年九月十三日