恒基达鑫：第六届监事会第九次会议决议公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年11月5日以书面形式发出，于2024年11月11日以通讯表决方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经通讯表决，形成如下决议：

审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次聘任审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年11月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会二○二四年十一月十三日