恒基达鑫：2026-023-2025年年度股东会决议公告
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月7 日14:00。
(2)网络投票时间:2026年5月7日—2026年5月7日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15 至2026年5月7日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:珠海市香洲区石花西路167 号西九大厦十 八楼会议室。
3.会议召集人:公司董事会;
4.会议召开方式:本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的 方式;
5.会议主持人:公司董事长王青运女士;
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司 章程和相关法律的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东84 人,代表股份171,768,536 股, 占上市公司总股份的42.5757%。
其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份105,764,842 股,占 上市公司总股份的26.2156%。
通过网络投票的股东80 人,其中1 名股东已现场出席本次会议, 其所持公司股份登记于融资融券信用账户内。本次参与网络投票的股 东合计代表公司股份66,003,694 股,占上市公司总股份的16.3601%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东83 人,代表股份6,084,236 股, 占上市公司总股份的1.5081%。
其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份80,542 股,占 上市公司总股份的0.0200%。
通过网络投票的中小股东79 人,代表股份6,003,694 股,占上 市公司总股份的1.4881%。
2.公司董事及高级管理人员出席了本次会议,北京大成(珠海)
律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东会审议,以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下 议案:
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果:同意171,556,336 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8765%;反对212,100 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1235%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
同意5,872,036 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.5123%;反对212,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.4861%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。
公司全体独立董事向本次股东会作2025 年度工作述职,该事项不 需审议。
2.审议通过了《2025 年度利润分配的方案》
总表决结果:同意171,545,436 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8701%;反对223,000 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1298%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
同意5,861,136 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.3331%;反对223,000 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的3.6652%;弃权100 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%。
3.审议通过了《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果:同意171,514,436 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.8521%;反对249,000 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.1450%;弃权5,100 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
同意5,830,136 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的95.8236%;反对249,000 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的4.0925%;弃权5,100 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0838%。
4.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理 制度〉的议案》
总表决结果:同意171,546,236 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.8706%;反对217,200 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.1264%;弃权5,100 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
同意5,861,936 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.3463%;反对217,200 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的3.5699%;弃权5,100 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0838%。
5.审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
关联股东珠海实友化工有限公司持有公司股份165,684,300 股, 已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 6,084,236 股。
总表决结果:同意5,754,236 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的94.5761%;反对240,800 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的3.9578%;弃权89,200 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4661%。
同意5,754,236 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的94.5761%;反对240,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的3.9578%;弃权89,200 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4661%。
已就2026 年度高级管理人员薪酬方案向本次股东会作出说明。
6.通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 (本议案以累积投票方式表决)
6.01 选举王青运女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意170,255,272 股,占出席会议有表决权股份的 99.1190%;
王青运女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.02 选举张辛聿先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意170,255,272 股,占出席会议有表决权股份的 99.1190%;
张辛聿先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.03 选举程文浩先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意170,255,276 股,占出席会议有表决权股份的 99.1190%;
程文浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.04 选举邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意170,259,271 股,占出席会议有表决权股份的 99.1213%;
邹郑平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议 案》(本议案以累积投票方式表决)
7.01 选举窦欢女士为公司第七届董事会独立董事
总表决结果:同意170,258,268 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.1208%。
同意4,573,968 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的75.1774%。
窦欢女士当选为公司第七届董事会独立董事
7.02 选举王东民先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果:同意170,255,268 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.1190%。
同意4,570,968 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的75.1281%。
王东民先生当选为公司第七届董事会独立董事。
7.03 选举孙敏先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果:同意170,257,271 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.1202%。
同意4,572,971 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的75.1609%。
孙敏先生当选为公司第七届董事会独立董事。
上述董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董 事会董事总数的1/2。公司暂不设置职工代表董事。上述独立董事任 职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
三、律师出具的法律意见
北京大成(珠海)律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具
了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:本次股东会的召集与召 开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》 的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、 表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025 年年度股东会 决议;
2.北京大成(珠海)律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际 化工仓储股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日