恒基达鑫：第七届董事会第一次会议决议公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第一次会议通知于2026 年5 月7 日以邮件形式发出, 于2026年5月8日上午9:30在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室, 以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事7 人,实际出席会 议的董事7 人。经与会董事一致推举,由王青运女士主持本次会议, 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举王青运女士为公司第七届董事会董事长,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满之日止。

2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的

议案》

同意选举公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会、安全及风控管理委员会委员,构成情况如下:

战略委员会:

主任委员:王青运

委员:王东民、张辛聿

审计委员会:

主任委员:窦欢

委员:孙敏、邹郑平

薪酬与考核委员会:

主任委员:孙敏

委员:张辛聿、窦欢

提名委员会:

主任委员:王东民

委员:程文浩、孙敏

安全及风控管理委员会:

主任委员:邹郑平

委员:窦欢、张辛聿、孙敏

致。

上述第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一

3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议,公司董事会 同意聘任张辛聿先生为公司总经理;经公司总经理提名、董事会提名 委员会审查并建议,公司董事会同意聘任陈子红先生、朱海花女士为 公司副总经理,同意聘任谭静筠女士为财务负责人。

上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历 详见附件。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及审计负责人的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议,公司董事会 同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书;经公司审计委员会提名及审 查,公司董事会同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人。

上述人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

三、董事会秘书联系方式:

电话:0756-3226342

传真:0756-3359588

邮箱:zhuhaihua@winbase-tank.com

地址:珠海市金湾区南水镇风鹰南路222 号

四、备查文件:

1.公司第七届董事会第一次会议决议。

2.公司董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

3.公司董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日

附件:相关人员简历

张辛聿先生 1979 年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究 生学历。曾任珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理,武汉通 源达信供应链管理服务有限公司董事长,珠海横琴新区运达投资有限 公司执行董事、总经理,珠海横琴恒基星瑞投资有限公司执行董事, 珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任珠海市政协 委员,公司董事、总经理,珠海实友化工有限公司董事,扬州恒基达 鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、珠 海横琴恒基润业科技控股集团有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保 理有限公司董事长,珠海恒基达鑫石化仓储有限公司总经理,武汉恒 基达鑫企业孵化器有限公司总经理、执行董事,信威国际有限公司、 恒基达鑫(香港)国际有限公司董事,扬州明亿投资合伙企业(有限 合伙)执行事务合伙人。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任 董事、监事、高级管理人员。

张辛聿先生与公司实际控制人、公司董事长王青运女士存在关联 关系,与持有公司40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关 联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日,张辛聿先生持有公司股份9,150,000 股;不 存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采 取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施;没有被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

陈子红先生 1969 年生,中国国籍,无境外居留权,专科学历, 注册安全工程师,曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区 总监,现任公司副总经理;除上述任职外,未在公司5%以上股东、 实际控制人等单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员。

陈子红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日,陈子红先生未持有公司股份;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民 法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司 高级管理人员的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员。

朱海花女士1980 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。 曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事 务代表,珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司监事,珠海恒基

达鑫石化仓储有限公司监事;现任公司副总经理、董事会秘书,珠海 横琴恒基润业科技控股集团有限公司董事,珠海横琴新区誉皓伯企业 管理咨询有限公司、珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司执行 董事,除上述任职外,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱海花女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日,朱海花女士未持有公司股份;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民 法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司 高级管理人员的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员。

谭静筠女士1987 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历, 高级会计师。曾任珠海汇华实业有限公司监事,公司财务部副经理、 经理,现任公司财务负责人。除上述任职外,未在公司5%以上股东、 实际控制人等单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员。

谭静筠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日,谭静筠女士未持有公司股份;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民 法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司 高级管理人员的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员。

梁智兴先生 1990 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。 曾任大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所项目经理、北京德 皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所项目经理。现任公司 审计部经理、审计负责人,珠海恒基达鑫石化仓储有限公司监事。

梁智兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系;也不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公司在最高人民 法院网查询,不属于“失信被执行人”。