恒基达鑫：第七届董事会第二次会议决议公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二次会议通知于2026 年7 月29 日以邮件通知形式发 出,于2026 年8 月4 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董 事7 人,实际参加表决的董事7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经通讯表决,形成如下决议:

(一)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议 通过了《关于公司及子公司担保事项的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月6 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司及子公司担保事项的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议,会议具体 召开时间将另行通知,最终以公司相关公告为准。

三、备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第二次

会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年八月六日