荣盛石化：2023年第四次临时股东大会决议公告

荣盛石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、公司于2023年10月26日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

一、会议召开情况和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间为：2023年11月13日14:30开始。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、召集人：董事会。

5、主持人：李水荣先生。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份6,097,115,530股，占上市公司有表决权股份总数的62.6896％。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共22人，代表股份82,197,289股，占上市公司有表决权股份总数的0.8451％。

3、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东共32人，代表股份6,179,312,819股，占上市公司有表决权股份总数的63.5347％。

（三）列席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、《关于变更公司董事的议案》

表决结果：同意6,178,701,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对611,648股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意157,138,691股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.6123％；反对611,648股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师丁紫仪、刘宇对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023年11月13日