荣盛石化：关于与沙特阿美石油有限公司签署谅解备忘录的公告
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-003
荣盛石化股份有限公司关于与沙特阿美石油有限公司签署谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
? 备忘录内容：2024年1月2日，公司与沙特阿美签署了《谅解备忘录》。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司（以下简称“SASREF”）的50%股权，并拟通过扩建增加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量（以下简称“扩建项目”，合并简称“SASREF交易”）。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项目（以下简称“中金石化交易”）。
? 对公司当期业绩的影响：本备忘录的履行不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响。
? 特别风险提示：1、本备忘录为框架性备忘录，合作项目具体投资额度、合资方式、合作内容等需以各方后续将签订的协议为准。公司将按照相关规则及时履行内部决策程序和信息披露义务。2、本备忘录系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，不构成业绩承诺。
一、备忘录签订的基本情况
2024年1月2日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）
与Saudi Arabian Oil Company（以下简称“沙特阿美”）签署了《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”、“本备忘录”）。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司（以下简称“SASREF”）的50%股权，并拟通过扩建增加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量（以下简称“扩建项目”，合并简称“SASREF交易”）。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项目（以下简称“中金石化交易”）。
本备忘录系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理或其授权人士全权负责签署相关协议及办理相关事宜。相关合作事项尚需进一步洽谈，公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、备忘录签署对手方情况
| 公司名称 | Saudi Arabian Oil Company沙特阿拉伯石油公司 | |||||
| 住所 | P.O. Box 5000, Dhahran 31311, Kingdom of Saudi Arabia | |||||
| 企业性质 | 上市公司 | |||||
| 总股本 | 75,000,000,000沙特里亚尔 | |||||
| 主营业务 | 勘探、开发和生产原油、凝析油、天然气和天然气凝液 | |||||
| 主要股东 | 沙特阿拉伯王国政府 | |||||
| 2022年度 | 收入和其他销售收入 | 净利润 | 净资产 | |||
| 财务数据（亿美元） | 3,051 | 1,611 | 4,443 | |||
| 公司与其交易金额及占公司同类交易比例（人民币亿元） | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 603 | 21% | 404 | 23% | 190 | 16% | |
沙特阿美是一体化能源和化工公司，其原油产量约占全世界生产量的八分之一，同时沙特阿美也发展新能源技术。沙特阿美于2019年在沙特证券交易所上市，信用状况及交付能力优良，具有良好的履约能力。
三、备忘录的主要内容
荣盛石化与沙特阿美各自的最终投资决策,将在双方分别完成对SASREF和中金石化的尽职调查后作出。荣盛石化在作出最终投资决策前，预计将因本备忘录的履行而与沙特阿美发生不超过1,400万美元的相关费用。
四、备忘录履行对上市公司的影响
1、荣盛石化运营全球最大的单体炼厂浙石化4,000万吨炼化一体化项目，是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商，是全球最大的PX、PTA等化工品生产商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS、PC等多个产品上的产能位居全球前列，2023年被英国知名品牌评估机构BrandFinance评为全球最具价值25大化学品牌报告（Chemicals 25 2023）第7名。沙特阿美是一个有多年历史的综合国际石油集团，是世界最大的一体化能源和化工公司之一，在原油开采、生产、应用方面具备丰富经验和技术优势，同时拥有雄厚的资源禀赋、产能优势和资金实力，是公司近年来采购原油最重要的供应商。此次，双方通过签署谅解备忘录，有望进一步加强双方日常的沟通交流、技术研发及业务合作，推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展。
2、备忘录仅为双方经过协商达成的初步意向，在正式协议签署前，对公司2023年度的财务状况和经营业绩不会构成重大影响。若双方最终签署正式合作协议，并顺利实施，从长期看，预计将会对公司的经营发展产生积极的影响。
五、备忘录履行的风险分析
1、本备忘录的合作项目具体投资额度、合资方式、合作内容等需以各方后续将签订的协议为准。由于涉及关联交易，公司亦将按照相关规则及时履行内部决策程序和信息披露义务。
2、本次合作是公司按照中长期发展规划做出的安排。双方后续将进一步洽
谈合作协议，在合作协议洽谈以及后续投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资合作不达预期或可能无法履行的风险。
3、本备忘录系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，不构成业绩承诺。
六、其他相关说明
1、最近三年披露的战略合作协议进展情况
| 序号 | 名称 | 披露日期 | 进展情况 |
| 1 | 公司与沙特阿美签订《战略合作协议》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
| 2 | 浙江石油化工有限公司与沙特阿美签订《原油采购协议》及《救济契据》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
| 3 | 公司与沙特阿美签订《母公司担保（PCG）》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
| 4 | 荣盛石化（新加坡）私人有限公司（以下简称“荣盛新加坡”）与Aramco Trading Singapore Pte. Ltd.（以下简称“ATS”）签订《ATS框架协议》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
| 5 | 公司、荣盛新加坡与ATS签订《原料供应框架协议》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
| 6 | 公司、荣盛新加坡与沙特阿美签订《化学品框架协议》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
| 7 | 公司、荣盛新加坡与ATS签订《精炼和化工产品框架协议》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
| 8 | 公司与沙特阿美签订《原油储存框架协议》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
| 9 | 公司与沙特阿美签订《技术分享框架协议》 | 2023年3月28日 | 正在履行中 |
2、公司控股股东浙江荣盛控股集团于2023年3月27日与战略合作方沙特阿美的全资子公司Aramco Overseas Company B.V.（以下简称“AOC”）签署了
《股份买卖协议》，拟将其所持有的公司1,012,552,501股通过协议转让的方式转让给AOC，双方于2023年7月20日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》并完成过户。除此之外，本谅解备忘录签订前三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、董监高持股变动情况；未来三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、董监高所持限售股份即将解除限售情况；截至本公告日，公司未收到控股股东、实际控制人和董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
七、备查文件
1、《谅解备忘录》。
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、2023年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年1月2日