荣盛石化：2026年第一次临时股东会决议公告

荣盛石化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、公司于2026 年6 月10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026 年 第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-018)。

一、会议召开情况和出席情况

(一)召开情况

1、召开时间:

现场会议时间为:2026 年6 月25 日14:00 开始。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年6 月25 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月25 日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼 会议室。

3、召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:董事会。

5、主持人:董事长李水荣先生因公不能主持本次股东会,本次股东会由过 半数董事推举董事项炯炯先生代为主持。

6、本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

1、现场会议情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5 人,代表股份1,135,263,151 股,占上市公司有表决权股份总数的11.8617%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共410 人,代表 股份198,832,526 股,占上市公司有表决权股份总数的2.0775%。

3、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的股东共415 人,代表股份1,334,095,677 股,占上市公司有表决权股份总数的13.9392%。

(三)出席及列席情况

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.《关于2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意1,169,015,045 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的87.6260%;反对164,342,670 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.3187%;弃权737,962 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%。

其中,中小投资者表决情况为:同意156,462,544 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的48.6599%;反对164,342,670 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的51.1106%;弃权737,962 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.2295%。

2. 《关于2026 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:同意1,171,295,236 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的87.7969%;反对162,060,979 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.1476%;弃权739,462 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%。 其中,中小投资者表决情况为:同意158,742,735 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的49.3690%;反对162,060,979 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的50.4010%;弃权739,462 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.2300%。

3. 《关于提请股东会授权董事会办理2026 年员工持股计划相关事宜的议 案》

表决结果:同意1,171,790,736 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的87.8341%;反对162,103,779 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.1508%;弃权201,162 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。 其中,中小投资者表决情况为:同意159,238,235 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的49.5231%;反对162,103,779 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的50.4143%;弃权201,162 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0626%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师林婕、蔡霖对本次股东会进行了见证,并出具法律 意见书,认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资 格和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2026 年第一次临时 股东会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日