华斯股份：第六届董事会第十次会议决议公告

华斯控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议(临 时)于2026年6月1日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会 议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知, 亲自出席本次会议的董事4名,独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生 因在外出差,以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议,会议由 董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议批准《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》;

关于《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司 在法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、审议批准《关于公司2026年度申请贷款额度的议案》

《关于公司2026年度申请贷款额度的公告》详见公司法定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、审议批准《关于在新疆喀什投资设立全资子公司的议案》

《关于在新疆喀什投资设立全资子公司的公告》详见公司法定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

五、审议批准《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

决定于2026年6月17日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,审议须 由股东会审议的相关议案。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华斯控股股份有限公司董事会

2026年6月1日