佳隆股份：第八届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-007

广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知已于2025年3月14日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025年3月20日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》；

关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避了表决，本议案参与表决的董事低于3人，无法形成有效决议，直接提交股东会审议。

本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。

《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》；

《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告》详见指定信息披露媒体

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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于2025年4月8日（星期二）下午2:30召开公司2025年第一次临时股东会，公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。

2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年3月21日