佳隆股份：2026年第二次临时股东会决议公告

广东佳隆食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月15 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026 年09 月15 日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月15 日的9:15 至15:00 的任意时间。

开。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

4、会议由公司第八届董事会召集,董事长林平涛先生主持,公司董 事及高级管理人员出席或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师出席 会议进行现场见证,并出具了法律意见书。

5、参加本次股东会的股东及股东代理人共计77 人,代表有表决权的 股份数236,627,281 股,占公司有表决权股份总数的25.2908%。其中,现 场出席股东会的股东及股东代理人共计3 人,代表公司有表决权股份 234,941,816 股,占公司股份总数的25.1107%;通过网络投票的股东74 人, 代表公司有表决权股份1,685,465 股,占公司有表决权股份总数的0.1801%。

6、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以 下议案:

1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意236,227,454 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8310%; 反对382,427 股,占出席会议所有股东所持股份的0.1616%;弃权17,400 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意1,285,638 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的76.2779%;反对382,427 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的22.6897%;弃权17,400 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0324%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨斌律师、王健伟律师出席了本次股东会,并出具了法 律意见书,认为:公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司 法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有 关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决 程序合法,会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2026 年第二次临时股东会 决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、广东佳隆食品股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议。

2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2026 年第二次临 时股东会法律意见书。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

二〇二六年九月十五日