雅化集团：第五届监事会第二十六次会议决议公告

四川雅化实业集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2023年5月18日以书面送达的方式发出会议通知，并于2023年5月22日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、审议《关于对集团民爆及运输业务板块进行重组整合的议案》

监事会认为：公司本次对民爆业务和运输业务进行股权整合，有利于实现公司锂业、民爆、运输业务的独立运营，推进各业务板块的快速发展和做大做强，进一步优化资产和管理结构，提升内部管理和运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次重组整合事项。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

2、审议《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》的议案

监事会认为：本报告符合公司业务开展实际，对开展此项业务的风险进行了充分的分析，也提出了防范风险的控制措施。因此，监事会同意《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2023年5月22日