雅化集团：第五届董事会第二十八次会议决议公告

四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2023年6月26日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于2023年6月30日在本公司会议室以现场表决和书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购四川通达化工有限责任公司股权的议案》并作出如下决议：

同意公司全资子公司雅化集团雅安实业有限公司以自有资金16, 320万元收购四川通达化工有限责任公司51%的股权，公司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权收购事项。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收购四川通达化工有限责任公司股权暨签署<股权收购协议>的公告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2023年6月30日