雅化集团：第五届董事会第三十三次会议决议公告

四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2024年1月5日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2024年1月11日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广州期货交易所提交申请材料，并具体办理相关事宜。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》。

2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，董事会同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定制定本制度。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《会计师事务所选聘制度（2024年1月）》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024年1月11日