雅化集团：第五届监事会第三十一次会议决议公告

四川雅化实业集团股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2024年2月15日以书面送达的方式发出会议通知，并于2024年2月19日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》并作出如下决议：

监事会认为，本次回购股份是用于维护公司价值及股东权益，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展。本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金，公司具备相应自有资金和支付能力，本次回购不会对公司的经营情况、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。因此，监事会同意公司综合考虑股票二级市场表现和公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，使用自有资金回购公司部分股份。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2024年2月19日