雅化集团：第五届董事会第三十四次会议决议公告

四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2024年2月15日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2024年2月19日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》并作出如下决议：

受资本市场波动等诸多因素影响，公司当前股价未能有效反映实际价值和经营业绩，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为了促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经董事长提议，董事会研究决定使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。

本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股A股股票，公司用于回购的资金总额为人民币不低于10,000.00万元（含）且不超过20,000.00万元（含），具体回购金额以实际使用的资金总额为准；回购价格为不超过人民币12元/股（含），按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，约占公司总股本的0.72%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,666.67万股，约占公司总股本的1.45%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在3年内全部转让。公司如未能在股份回购实施完成之后的3年内转让完毕，尚未转让的部分将在

履行相关程序后予以注销。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。公司独立董事已召开专门会议，审议并通过本次回购股份事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议

2、第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议记录

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024年2月19日