汉缆股份：第六届董事会第十次会议决议公告

青岛汉缆股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年2月19日10点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2024年2月16日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

董事会同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金最高不超过4000万元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额不超过4000万元。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案无需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2024年2月19日