汉缆股份：监事会决议公告

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-007

青岛汉缆股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司2023年度实现净利润760,079,796.23元，加上年初未分配利润2,937,407,842.74元，扣除2022年度现金分红119,764,656.00元及2023年度提取法定盈余公积金33,516,904.43元，可供股东分配的利润为3,544,206,078.54元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并确认2023年审计费用为人民币108万元（含内控审计费用）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、建设银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币60亿元。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2023年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2023年年度报告全文公告。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司 2023年 1-12 月计提信用减值准备和资产减值准备事项，是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2023年1-12月财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提减值准备事宜。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2024年4月24日