汉缆股份：第七届董事会第四次会议决议公告

青岛汉缆股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026 年7 月7 日上午10:00 在公司七楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方 式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持,会议通知已于2026 年 7 月4 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九 人,实到董事九人,公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司及控股子公司使用不超过130,000万元人民币自有资金投资安全性高、 流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年 之内有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管 理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日