利源精制：关于子公司对外投资设立合资公司完成工商登记的公告V2

吉林利源精制股份有限公司关于子公司对外投资设立合资公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林利源精制供应链有限公司（以下简称“利源供应链”或“甲方”）与自然人沈小超（以下简称“沈小超”或“乙方”）在江苏省宿迁市共同出资设立江苏利源铝业科技有限公司（以下简称“江苏利源”或“合资公司”），并于近期取得泗洪县行政审批局核发的营业执照。

江苏利源的注册资本为1000万元人民币。其中，利源供应链以货币出资人民币510万元，占注册资本的51%；沈小超以货币出资人民币490万元，占注册资本的49%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资事项在公司总裁决策权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

姓名：沈小超

性别：男

住所：江苏省宿迁市泗洪县

公司与沈小超先生不存在关联关系。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，沈小超先生不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

江苏利源已于近日完成工商登记手续，并取得了泗洪县行政审批局核发的营业执照，相关登记信息如下：

1、公司名称：江苏利源铝业科技有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册地址：宿迁市泗洪县界集镇工业园区5#厂房216-217室

4、注册资本：1000万元整

5、资金来源：自有资金

6、出资情况：利源供应链出资510万元，出资比例为51%；沈小超出资490万元，出资比例为49%

7、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件零售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、对外投资合同的主要内容

1、协议主体

甲方：吉林利源精制供应链有限公司

乙方：沈小超

2、股权结构

江苏利源的注册资本为1000万元人民币，其中：利源供应链出资510万元，出资比例为51%；沈小超出资490万元，出资比例为49%。

3、治理结构

江苏利源设执行董事一人，由股东会选举产生；不设监事会，设监事一名，由甲方提名，股东会选举产生；总经理由执行董事根据乙方提名人员进行聘任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次对外投资的目的主要是自身战略布局和业务发展的需要，推动公司高质量发展，提高公司综合实力。甲、乙双方充分发挥自身优势，为实现在光伏领域的市场拓展，经过友好协商，双方共同出资，设立合资公司，拓展铝材、边框、

支架、其他零件业务。

2、存在的风险

江苏利源成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善合资公司法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动合资公司的稳健发展，保证其合法合规运作。

3、对公司的影响

本次利源供应链投资设立江苏利源的资金来源均为自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。本次对外投资有利于完善公司产业布局、提高公司综合竞争实力。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

六、其他

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2023年3月1日