*ST利源：第六届董事会第二十五次会议决议公告

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会 议于2026 年6 月2 日在公司会议室召开。本次会议通知于2026 年6 月2 日以通 讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。 本次董事会由全体董事推举非独立董事居茜女士主持,会议采取通讯方式进行了 表决。会议应出席董事6 人,亲自出席董事6 人。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有 关法律法规的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日