*ST利源：关于筹划重大资产重组的进展公告

吉林利源精制股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”“利源股份”) 于2026 年6 月3 日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公 告》(公告编号:2026-040)中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及 尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.截至本公告披露日,公司已协调本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审 计机构及评估机构进场开展现场工作,相关尽职调查、审计、评估等各项工作正 在有序推进。交易相关方正在持续沟通协商,目前尚未签署正式协议。公司将根 据交易事项后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程 序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易概述

2026 年6 月2 日,公司与解协威、熊牡、翟因辉、兰继潘、奉新县新源管 理中心(有限合伙)、奉新县宏志投资合伙企业(有限合伙)、廖四妹、北京乾 景明投资管理有限公司、钟燕梅、赵春、张雨轩、宋小年、吴学礼、严世华、江 西正普投资有限责任公司、邓永鸿、翟武、张少文、潘小虹、文曦(以上合称“交 易对方”“甲方”)签署了《关于江西金利城市矿产股份有限公司股份转让之框 架协议》(以下简称“《框架协议》”)。公司拟支付现金购买交易对方持有的 江西金利城市矿产股份有限公司(以下简称“金利股份”“标的公司”“目标公 司”)35,394,885 股股份,占金利股份总股本的36.19%,同时金利股份的主要股 东将其持有的剩余29.53%股份的表决权委托给上市公司,并将该部分股份质押

给上市公司(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后上市公司将合计控制金 利股份65.72%的表决权,金利股份成为利源股份的控股子公司。

本次交易以现金方式支付对价,不涉及发行股份,不构成关联交易。本次交 易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,公司已协调本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计 机构及评估机构进场开展现场工作,相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在 有序推进。交易相关方正在持续沟通协商,目前尚未签署正式协议。

公司将根据交易事项后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关 的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,本次交易尚处于筹划阶段。各方仍在就本次股份转让的 具体方案进行协商论证,并需要在开展相关尽职调查、审计评估等工作后方可签 署正式转让协议。框架协议仅为各方关于本次股份转让的意向性约定。本次筹划 的收购事项具有不确定性,存在未能通过内外部相关决策、审批程序而终止的风 险;可能存在被暂停、中止或取消的风险;可能存在评估工作尚未完成、标的估 值及交易作价尚未确定的风险;可能存在整合风险。公司存在未弥补亏损风险。 标的公司可能存在宏观经济及行业周期波动风险、产品及原材料价格波动风险、 环境保护政策变化风险、税收优惠政策变化风险、人才流失风险等经营相关的风 险。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架 协议的提示性公告》(公告编号:2026-040)。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日