ST鼎龙：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2024-035
鼎龙文化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份217,558,413股，占上市公司总股份的23.6478％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份209,413,713股，占上市公司总股份的22.7625％；通过网络投票的股东69人，代表股份8,144,700股，占上市公司总股份的0.8853％。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：
议案1.00《2023年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,334,713 | 97.1393％ | 6,135,300 | 2.8201％ | 88,400 | 0.0406％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,105,360 | 53.3073％ | 6,135,300 | 46.0295％ | 88,400 | 0.6632％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案2.00《2023年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,334,713 | 97.1393％ | 6,149,700 | 2.8267％ | 74,000 | 0.0340％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,105,360 | 53.3073％ | 6,149,700 | 46.1375％ | 74,000 | 0.5552％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案3.00《2023年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,334,713 | 97.1393％ | 6,163,900 | 2.8332％ | 59,800 | 0.0275％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,105,360 | 53.3073％ | 6,163,900 | 46.2441％ | 59,800 | 0.4486％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案4.00《2023年年度报告及其摘要》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,334,713 | 97.1393％ | 6,178,300 | 2.8398％ | 45,400 | 0.0209％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,105,360 | 53.3073％ | 6,178,300 | 46.3521％ | 45,400 | 0.3406％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案5.00《2023年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,199,713 | 97.0772％ | 6,271,200 | 2.8825％ | 87,500 | 0.0402％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 6,970,360 | 52.2945％ | 6,271,200 | 47.0491％ | 87,500 | 0.6565％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案6.00《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,467,113 | 97.2002％ | 6,012,700 | 2.7637％ | 78,600 | 0.0361％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,237,760 | 54.3006％ | 6,012,700 | 45.1097％ | 78,600 | 0.5897％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案7.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,340,213 | 97.1418％ | 6,130,700 | 2.8180％ | 87,500 | 0.0402％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,110,860 | 53.3485％ | 6,130,700 | 45.9950％ | 87,500 | 0.6565％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案8.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,334,713 | 97.1393％ | 6,145,100 | 2.8246％ | 78,600 | 0.0361％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份 | |
| 例 | 总数的比例 | 总数的比例 | ||||
| A股普通股 | 7,105,360 | 53.3073％ | 6,145,100 | 46.1030％ | 78,600 | 0.5897％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案9.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,334,713 | 97.1393％ | 6,102,100 | 2.8048％ | 121,600 | 0.0559％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,105,360 | 53.3073％ | 6,102,100 | 45.7804％ | 121,600 | 0.9123％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案10.00《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比 | |
| 例 | 例 | 例 | ||||
| A股普通股 | 211,334,713 | 97.1393％ | 6,116,500 | 2.8114％ | 107,200 | 0.0493％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,105,360 | 53.3073％ | 6,116,500 | 45.8885％ | 107,200 | 0.8043％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案11.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 211,340,213 | 97.1418％ | 6,130,700 | 2.8180％ | 87,500 | 0.0402％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 7,110,860 | 53.3485％ | 6,130,700 | 45.9950％ | 87,500 | 0.6565％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会二〇二四年六月二十六日