鼎龙5：2025年第一次临时股东大会决议公告

鼎龙文化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

根据公司2025年第一次临时股东大会表决结果，《关于补选孔炎福先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》表决未通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月24日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龙学勤

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共118人，持有表决权的股份总数296,741,421股，占公司有表决权股份总数的32.2547%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共115人，持有表决权的股份总数91,969,268股，占公司有表决权股份总数的9.9967%。

公告编号：2025-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事丁辉因其他公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监徐淑军列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

公司根据相关法律法规要求及业务发展需要，聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构，聘期一年。审计费用根据公司整体业务情况，综合考虑公司所处行业情况及审计资源投入情况等多方面因素，由股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定。具体内容详见公司于2025年2月7日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《变更2024年度会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数290,656,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.95%；反对股数909,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数5,175,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.74%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议否决《关于补选孔炎福先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容

根据合计持股1%以上股东提名，提议补选孔炎福先生为公司第六届董事会非独立董事。具体议案内容详见公司于2025年2月11日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数91,966,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.99%；反对股数204,774,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.01%；弃权股

公告编号：2025-006数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东合邦律师事务所

（二）律师姓名：周金晶、莫成哲

（三）结论性意见

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

鼎龙文化股份有限公司

董事会2025年2月25日