鼎龙5：2025年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2025-014证券代码：400250 证券简称：鼎龙5 主办券商：金圆统一证券

鼎龙文化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月21日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店5楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：鉴于公司董事长龙学勤先生因其他公务未能现场出席本次会议，根据《公司章程》规定并经半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事龙学海先生主持。

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共59人，持有表决权的股份总数327,005,348股，占公司有表决权股份总数的35.5443%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共53人，持有表决权的股份总数116,219,395股，占公司有表决权股份总数的12.6326%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席7人，董事长龙学勤因其他公务未现场出席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事丁辉因其他公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟接受云南中钛科技有限公司增资纠纷案相关仲裁请求的

议案》。

1.议案内容：

为促进公司及子公司的长期稳定发展，公司拟就控股子公司云南中钛科技有限公司（以下简称“中钛科技”）增资纠纷仲裁案接受业绩承诺方提出的以其持有的中钛科技4%股权作为给予公司的业绩补偿的仲裁请求。

具体内容详见公司于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟接受控股子公司增资纠纷案相关仲裁请求的公告》等相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数320,715,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.08%；反对股数4,512,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.38%；弃权股数1,777,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东合邦律师事务所

（二）律师姓名：周金晶、莫成哲

（三）结论性意见

公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.公司2025年第二次临时股东大会决议；

2.广东合邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

鼎龙文化股份有限公司

董事会2025年4月22日