鼎龙5：第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

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鼎龙文化股份有限公司

第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月10 日

2.会议召开方式:√现场会议 结合通讯表决方式 □电子通讯会议

3.会议召开地点:广州市白云区广园中路388 号广州卡丽酒店3 号楼4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月9 日以通讯方式发出

5.会议主持人:龙学海

6.会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事长龙学勤先生委托董事龙学海先生出席本次会议并参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向第三方机构申请借款并提供股权质押担保的议案》

1.议案内容:

为满足公司经营、发展需要,公司以持有的云南中钛科技有限公司25%股权 作为质押担保物,向第三方机构北京金泰宏阳资产管理有限公司申请总额不超过

人民币3000 万元的借款,借款期限不超过24 个月,借款利率以双方签订的《借 款合同》约定为准。具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网 站(www.neeq.com.cn)的《关于向第三方机构申请借款并提供质押担保的公告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第六届董事会第十七次(临时)会议决议》

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日