鼎龙5：2025年年度股东会会议决议公告
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鼎龙文化股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年5 月27 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
口电子通讯会议
广州市白云区广园中路388 号广州卡丽酒店会议室
3.会议表决方式:
√现场投票
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:代理董事长龙学海
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股份总数 208,561,730 股,占公司有表决权股份总数的22.6699%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股 份总数33,600 股,占公司有表决权股份总数的0.0037%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5 人,列席4 人,董事龙学勤因配合相关部门调查缺席;
2.公司在任监事3 人,列席2 人,监事龙晓峰因无法取得联系缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
除上述人员外,无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在 全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公告。
普通股同意股数208,560,130 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9992%;反对股数1,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过《2025 年度监事会工作报告》
《2025 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在 全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公告。
普通股同意股数208,560,130 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9992%;反对股数1,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在
全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公告。
普通股同意股数208,560,130 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9992%;反对股数1,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》
鉴于公司截至2025 年12 月31 日的未分配利润为负值,不满足《公司章程》 规定的利润分配条件,公司拟定2025 年度利润分配预案为:不进行现金分红, 不 送红股,不以资本公积金转增股本。
普通股同意股数204,308,853 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9609%;反对股数4,252,877 股,占出席本次会议有表决权股份总数的2.0391%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(五)审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及其控股子公司因经营发展需要,预计2026 年度与关联方发生的日常 关联销售交易总金额不超过2500 万元。
普通股同意股数4,330,777 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9631%;反对股数1,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案属于关联交易事项,关联股东龙学勤、龙学海、杭州鼎龙企业管理有 限公司已回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东金轮律师事务所
(二)律师姓名:龚杨立、谭美琼
(三)结论性意见
鼎龙文化本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会 议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
《2025 年年度股东会决议》。
鼎龙文化股份有限公司
董事会
2026 年5 月28 日