*ST搜特：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002503 证券简称：*ST搜特 公告编号：2023-063转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生

3、现场会议召开时间：2023年5月16日下午15:00

4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00。

6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计298人，代表有表决权股份870,921,927股，占公司股份总数的28.5366%。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份565,918,183股，占公司股份总数的18.5428%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计290人，代表有表决权股份305,003,744股，占公司股份总数的9.9937%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意815,210,223股，占出席会议所有股东所持股份的93.6031％；反对54,959,004股，占出席会议所有股东所持股份的6.3104％；弃权752,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0864％。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意818,632,605股，占出席会议所有股东所持股份的93.9961％；反对52,250,922股，占出席会议所有股东所持股份的5.9995％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

3、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意817,906,505股，占出席会议所有股东所持股份的93.9127％；反对52,977,022股，占出席会议所有股东所持股份的6.0829％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

4、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意815,198,723股，占出席会议所有股东所持股份的93.6018％；反对55,645,804股，占出席会议所有股东所持股份的6.3893％；弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,785,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1053％；反对55,645,804股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7602％；弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.1346％。

5、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意566,229,283股，占出席会议所有股东所持股份的65.0149％；反对55,323,936股，占出席会议所有股东所持股份的6.3523％；弃权249,368,708股（其中，因未投票默认弃权80,468股），占出席会议所有股东所持股份的28.6327％。

6、审议通过《公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意817,625,505股，占出席会议所有股东所持股份的93.8805％；反对53,258,722股，占出席会议所有股东所持股份的6.1152％；弃权37,700股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

7、审议通过《公司2022年度利润分配方案》。

表决结果：同意817,901,105股，占出席会议所有股东所持股份的93.9121％；反对52,983,122股，占出席会议所有股东所持股份的6.0836％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,488,182股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8043％；反对52,983,122股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1301％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0656％。

8、审议通过《关于续聘 2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意817,946,305股，占出席会议所有股东所持股份的93.9173％；反对52,528,522股，占出席会议所有股东所持股份的6.0314％；弃权447,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0513％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,533,382股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8829％；反对52,528,522股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3396％；弃权447,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.7774％。。

9、审议通过《关于董事、监事2023年度薪酬的议案》。

表决结果：同意815,858,205股，占出席会议所有股东所持股份的93.6775％；反对55,043,922股，占出席会议所有股东所持股份的6.3202％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,445,282股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2520％；反对55,043,922股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7136％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0344％。

10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意817,907,205股，占出席会议所有股东所持股份的93.9128％；反对52,770,022股，占出席会议所有股东所持股份的6.0591％；弃权244,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0281％。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意818,094,905股，占出席会议所有股东所持股份的93.9344％；反对48,556,422股，占出席会议所有股东所持股份的5.5753％；弃权4,270,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4904％。

12、以特别决议形式审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意818,261,105股，占出席会议所有股东所持股份的93.9534％；反对51,813,522股，占出席会议所有股东所持股份的5.9493％；弃权847,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0973％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所许成富律师、计云生律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《搜于特集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于搜于特集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2023年5月17日