弘高3：第七届董事会第十次会议决议公告

北京弘高创意建筑设计股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以邮件、电话、微信方式发出

5.会议主持人：苗强

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于张艳宇先生辞去公司财务总监职务，公司董事会拟聘任张义宁先生为公

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

司财务总监，任职期限与公司第七届董事会任职期限一致，详细内容请见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不适用

1.公司第七届董事会第十次会议决议

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会2024年3月19日