弘高3：2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-023证券代码：400200 证券简称：弘高3 主办券商：华源证券

北京弘高创意建筑设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月29日

2.会议召开地点：北京弘高创意建筑设计股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：何天

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数172,105,654股，占公司有表决权股份总数的16.78%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数353,400股，占公司有表决权股份总数的3.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员、董事候选人列席本次会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司2024年4月15日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-012）、《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）、《董事任命公告》（公告编号：2024-013）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：朱旭琦、李健

（三）结论性意见

除会议通知时间间隔存在瑕疵外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、北京弘高创意建筑设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议

2、2024年第一次临时股东大会的法律意见书

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会2024年4月29日