弘高3：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-024证券代码：400200 证券简称：弘高3 主办券商：华源证券

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月5日

2.会议召开地点：北京弘高创意建筑设计股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何天

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数

171,760,254股，占公司有表决权股份总数的16.74%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告》

1.议案内容：

4.公司部分高级管理人员列席本次会议

具体内容详见2024年4月30日披露的《公司2023年年度报告》公告编号：

（2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,754,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9967%；反对股数5,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见2024年4月30日披露的《公司2023年年度报告》公告编号：

（2024-017）。无

（二）审议通过《公司2023年年度财务决算报告》

1.议案内容：

无详见公司2024年4月30日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的2023年度报告第六节“财务会计报告”部分相关内容（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,754,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9967%；反对股数5,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司2024年4月30日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的2023年度报告第六节“财务会计报告”部分相关内容（公告编号：2024-017）。无

（三）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,752,254股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9953%；反对股数5,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数2,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

3.回避表决情况

具体内容详见2024年4月30日披露的《关于公司2023年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-019）无

（四）审议通过《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

无

根据公司2023年年度审计报告，2023年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司经营情况，董事会经审议拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,754,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9967%；反对股数5,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司2023年年度审计报告，2023年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司经营情况，董事会经审议拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。无

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,752,254股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9953%；反对股数5,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数2,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

3.回避表决情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度审计报告，截止2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-845,527,179.70元，实收股本75,990,382.66元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见2024年4月30日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-022)。无

（六）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

无

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,754,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9967%；反对股数5,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。无

（七）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数171,754,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9967%；反对股数5,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

2023年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。无

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：李健、朱旭琦

（三）结论性意见

四、备查文件目录

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会2024年6月5日