弘高3：第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码：400200 证券简称：弘高3 主办券商：华源证券

北京弘高创意建筑设计股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日 以通讯方式发出

5.会议主持人：高山

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事侯祥因工作原因以通讯方式参与表决。监事潘智军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第七届监事会第九次会议决议

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

监事会2024年8月28日